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关于香港账户及开户的最新情况

近年来,随着国家反洗钱、CRS申报日趋严格,众多离岸账户被停、被关,很多外贸人的离岸账户也受到影响,真可谓躺着也中枪!
  近日,有消息表示,由于有大量恒生银行账户被查出存在非法操作,目前香港高级警司已经介入调查,全面清查不合规账户以及资料。
此,将会有大量恒生银行账户持有者收到恒生银行的调查表或者是检查信,也有可能是要求公司更换年审信息的请求,通知形式为邮件而非电话。在此情况下,企业需要做到定期查看邮箱,一旦收到此类邮件,提前准备好资料,并积极配合银行的严格审查,避免银行账户被封。
银行方面已透露信息,在今年12月底,预计将有10000多个账户被封。由于谁也无法预估“封号”最终会落到谁的头上,温馨提醒各位有关外贸人:认真维护银行账户,提前准备应急方案,维护自己的离岸账户。

维护账户六步曲(适合所有银行)

  1、请经常登录网银(每个月最少1-2次)

  2、三个月内请有多次交易(最少3-5次)

  3、始终保持账户有5万港币以上的存款

  4、不要快进快出(例如:当天入账10万,当天或隔天就转走)

  5、不要帮他人收汇或结汇

  6、注意不要接收敏感国家的货款

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